Não Fique Inseguro | Conhecer o cliente e o produto é fundamental para combater lavagem de dinheiro

O controle interno para identificação de operações suspeitas avalia não somente o cliente, mas também os produtos das seguradoras, segundo  critérios estabelecidos pelo regulador, com base na gestão de riscos. Não se trata apenas de aplicar uma fórmula ou filtrar os clientes ou produtos em potencial.

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