Não Fique Inseguro | O que você sabe sobre prevenção à lavagem de dinheiro?

O crime de lavagem de dinheiro tem um conceito bastante simples: são operações comerciais ou financeiras que buscam legalizar bens e valores de origem ilícita, fazendo com que passem a circular no sistema financeiro. O mecanismo não envolve necessariamente dinheiro em espécie. Para a Interpol, configura lavagem de dinheiro qualquer ato ou tentativa de ocultar ou disfarçar a procedência de rendimentos obtidos ilegalmente de forma que pareçam originados de fontes legítimas.

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