Não Fique Inseguro | Susep e ANS possuem normas de prevenção à lavagem de dinheiro

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), entidade que supervisiona o setor de seguros, possui uma circular que estabelece os controles internos específicos para prevenção e combate à “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou crimes relacionados.  Já a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regula o setor de saúde suplementar, possui uma resolução normativa que dispõe sobre a identificação de clientes, manutenção de registros e prevê relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes previstos na lei de combate à lavagem de dinheiro.

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